El
juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención del financista
Ariel Vallejo, ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, por haber incumplido las condiciones que le había impuesto en su procesamiento.
El dueño de Sur Finanzas, señalado como financista de la AFA y los clubes, fue detenido luego de que el magistrado detectara riesgos procesales concretos para la investigación. En concreto, Vallejos habría mentido en su domicilio y nunca se presentó en el juzgado como debía hacerlo mensualmente.
Fuentes del juzgado informaron a LPO que Rodríguez Ponte dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas ya imputadas en la causa que investiga al grupo Sur Finanzas, y citó por primera vez a otras cinco. También convocó a diecisiete sociedades vinculadas al grupo para que respondan como personas jurídicas, dos de las cuales ya habían sido indagadas.
Las nuevas imputaciones surgen de información que llegó a la causa después de las indagatorias de mayo a julio de este año, y también a informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA, además del análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de diciembre de 2025.
Según la hipótesis del juzgado, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 se habría constituido una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero bajo diversas modalidades. El sistema, estaba a cargo de Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y consistía en darle apariencia legitima a dinero de origen ilícito.
Ese dinero provendría, en primer lugar, de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas por una agencia del grupo, y habría circulado luego por cuentas bancarias, por la billetera virtual Sur Finanzas PSP y por la compra de inmuebles y vehículos pagados en efectivo.
Vallejo es conocido en el mundo del fútbol por su amistad con Tapia y porque Sur Finanzas fue sponsor de varios clubes, entre ellos Racing y Banfield. Sur Finanzas es señalada como financiera informal de otros clubes.
El financista está acusado de asociación ilícita y lavado de dinero, y el juez investiga maniobras por unos 12.700 millones de pesos
